团伙办百余信用卡 欲寄台湾电信诈骗团伙

发布：2017-02-21      来源：新京报      浏览：197

    昨日，办了上百张卡用于电信诈骗的四被告人受审。

    今年5月发生在亚运村一家银行的、几人用大量身份证办多张银行卡的案件如今有新进展。昨天上午，四名被告人被控妨害信用卡管理罪在朝阳法院受审，他们办上百张银行卡就是为了寄给台湾电信诈骗团伙使用。

    另据警方介绍，该团伙办信用卡属于电信诈骗的一个“分支”环节，他们将办好的信用卡高价卖给境外电信诈骗团伙，用于接收和转移被害人被诈骗的钱财。

    团伙成员办卡 每张可获60元

    昨天上午，李艳辉等四名男女被带上法庭，1994年出生的主要被告人李艳辉在四人里最年轻，站在他旁边的袁美琴比他大16岁，两人在日常办卡中还产生了感情，发展为男女朋友关系。

    公诉机关指控称，李艳辉于2015年11月至2016年4月，陆续雇佣并伙同其余3人在朝阳区亚运村邮政储蓄银行等地，冒用多人骗领信用卡100余张。检方认为应以妨害信用卡管理罪追究其责任。

    “我认罪……就是想赚钱，一张卡能挣一百。”李艳辉说，自己通过网上招聘办卡的找到了这份“工作”，对方告诉他用卡为了在淘宝上偷税漏税。一名叫“华哥”的上家从广州寄来大量身份证，让他们在京找银行办卡。他自己去办感觉太慢，就雇佣了本案的其余被告人办卡，每办一张卡给60元。

    李艳辉说，根据“华哥”指挥，他集中在中信、兴业、南京等银行办卡，因为这几家银行办卡比别的大银行容易。如果银行问起为什么本人没有自己办，而找人代办，李艳辉就会让其他人冒充本人和银行通电话，称自己上班忙过不去。

    银行员工报警 受到表彰奖励

    新京报记者了解到，今年3月16日14时许，朝阳公安分局亚运村派出所接辖区邮储银行亚运村支行工作人员报警，称有人携带他人身份证办理多张储蓄卡，情况较可疑。民警赶到现场看到，涉事男子已被银行保卫部门控制。

    在民警询问过程中，男子说话吞吞吐吐，神情慌张，且无法说清他人身份证件的来源，随后，民警从其身上发现了用他人身份证办理的6张银行卡。该男子就是本案被告人姚新文，他随后承认了非法办理银行卡的犯罪事实，并供出团伙其他成员。

    随后，民警根据姚新文提供的线索，于当晚9时许，在昌平区一平房内将其同伙控制，并当场起获35张身份证件及100余张银行卡。

    经讯问，嫌疑人李艳辉等4人对持他人身份证件办理银行卡的犯罪事实供认不讳。李供述，其通过收购被遗失的他人身份证件，然后分发给姚某等4人去办银行卡。办好后，李艳辉以每张60元的价格收购4名同伙的银行卡，再通过网络高价卖给境外电信诈骗团伙，用于违法犯罪行为。

    警方还联系到多名被冒用身份证的主人，这些人均证实自己曾经遗失过身份证，其中一人说自己曾三次遗失身份证。

    因银行工作人员及时发现，嫌疑人的违法行为得以被终止，朝阳警方在随后的金融系统打击防范电信网络诈骗犯罪推进会上，对两名协助警方抓获嫌疑人的银行工作人员进行表彰和奖励。