一妨害信用卡管理团伙覆灭

发布：2015-05-27      来源：济南日报      浏览：312

    90后彭某通过下线王氏兄弟组织“团队”，并根据成员的长相，在网上购买照片相似的身份证后大量办理银行卡。办出的银行卡，以一张1700元左右的价格通过网络批量销售。被抓时，彭某干了仅4个月，已获利50余万元。日前，市中警方端掉了这个妨害信用卡管理的团伙。

    3月31日13时30分左右，市中公安分局玉函路派出所辖区某银行的工作人员报警称，有一名男子在柜台办理银行卡，照片与本人形象不符，有冒用他人身份证的嫌疑。男子交代，他姓田，24岁，土家族，湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人。民警审查发现，田某背后还有9个人，他们使用他人身份证办理银行卡并进行贩卖牟利，很可能涉嫌妨害信用卡管理。

    4月1日凌晨，民警在天桥区某宾馆抓获了这9个人。经审讯，民警确定了田某口中的“小黑”和“老王”，即嫌疑人王某（男，26岁，德州市庆云县人）、王某松（男，23岁，德州市庆云县人）兄弟两人。两人交代，2015年2月到3月，他们在网上招募并带领田某等下线成员，先后在北京、石家庄、济南等地大量办理银行卡并开通相关功能。民警发现一个QQ昵称为“一手卡行”的上线为王氏兄弟提供身份证，办出的银行卡再寄给“一手卡行”。2015年4月17日，在北京警方的配合下，民警将“一手卡行”彭某抓获。

    经查，犯罪嫌疑人彭某，男，21岁，北京市人。2015年起，彭某受网友启发，主动联系上一个售卖身份证的上家，并将身份证售卖给王氏兄弟，再由王氏兄弟联系田某等下线办出银行卡，最后将银行卡收购并贩卖。

    玉函路派出所副所长李超介绍，该团伙2015年3月在济南共办理银行卡11张，在北京、石家庄等地办理了三四百张银行卡。2015年5月7日，该案主要犯罪嫌疑人彭某、王某、王某松3人因涉嫌妨害信用卡管理罪，被市中区检察院批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被公安机关取保候审。截至目前，该案共缴获赃款32万元，各类银行卡、身份证60余张。