银行职员勾结不法商人非法套现信用卡2700万元

发布：2014-08-21      来源：广州日报      浏览：288

    梅州警方昨日通报，经过近5个月侦查，梅江区公安分局经侦大队日前破获了一宗银行职员与不法商人勾结、涉案金额达2700万元的POS机非法套现案件，这是目前梅州市破获的涉案金额最大的一宗信用卡案件。

    据了解，今年3月，民警根据群众举报，发现涉事经营部根本没有经营地址，而且从2010年至2013年也没有实际经营相关的建材批发业务，但其POS机却发生大量的刷卡业务，每笔刷卡少的有七八万元，最高的有50万元，总的刷卡套现金额达2700万元。警方认为该POS机经营者杨某某有虚构交易、非法从事金融结算业务的犯罪行为，随后将其抓获。

   据杨某某交代，客户大都是由POS机所属银行的相关经办人介绍，有一些是由银行业务员直接拿着客户的卡来帮客户刷卡套现。每刷一笔收取数百元至上千元不等的手续费，他与银行的相关业务人员对半分。

   警方表示，POS机套现属虚构交易，非法从事金融结算业务，涉非法经营罪。

    经查，目前已确认有3名银行职员涉案。