清远首个特大信用卡诈骗案告破

发布：2014-06-29      来源：清远日报网络版      浏览：626

    伪造身份证潜入食肆当“内贼”,克隆卡盗刷疯狂敛财。6月20日,清城区光明派出所打掉一信用卡诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,起获作案工具一批。截止发稿前,已带破信用卡诈骗案件10余宗,涉案金额近40万元。据清城公安分局相关负责人透露,该案是建市以来首个特大信用卡诈骗案。

    ■案发:

    使用假身份证潜伏食肆　热衷帮顾客“跑腿”刷卡结账

    利用“侧录机”设备盗取消费者的信用卡信息,再以克隆卡盗取卡内资金的犯罪手段在一线城市屡见不鲜,但从今年6月开始,清远相关警情明显增多。6月初,清城一市民报案称收到短信告知其信用卡异地提款28万元,结合多起类似报案者信用卡的消费记录,警方将调查锁定于人民二路一餐馆,“被盗用的信用卡都曾在这家餐馆消费”该案专案组负责人、光明派出所副所长黄国友说。

    “店里之前有几个年轻人很古怪!”餐馆老板称,4月28日,餐馆曾雇佣3名年轻服务员,主要在2楼负责下单、端菜工作,每当顾客用信用卡结账时,他们总热情地帮顾客“跑腿”结账,不时聚在一起窃窃私语。5月底,餐馆老板试探性地将他们调到一楼工作,3人却迅速辞职离开。

    警方进一步调查时,发现这几名“古怪”的服务员应聘时使用的均为假身份证,经侦查,警方迅速确定餐馆前服务员绍旭(化名)、绍勇(化名)及黄某有重大作案嫌疑,其中绍旭与绍勇是堂兄弟,同为广东电白人。

    ■侦查:

    发兵电白侦查　三嫌犯以服务员身份盗取顾客信用卡信息再克隆信用卡　通过取款或消费套现等方式诈骗

    确定目标后,警方迅速对绍旭等3人的社会关系进行摸排,前往电白县开展侦查破案工作。经侦查,确定另一名与绍旭关系密切的西餐厅服务员陈沈(化名)存在作案嫌疑,19日凌晨4时许,民警在清城区一网吧将陈沈抓获。

    据陈沈交待,5月24日,绍旭等人返回茂名时,特别安排自己留在清远,在本地一著名咖啡西餐馆当服务员,伺机偷录顾客信用卡信息,并传回茂名。被捕前,陈沈已录下10多名顾客的信用卡信息,但尚未制作克隆卡。

    次日,光明派出所所长温炳森带队前往电白县对绍旭等人进行抓捕,当三名犯罪嫌疑人开着赃款购买的车辆出现在电白县人民医院门外时,10多名警察一拥而上进行围堵,成功抓获绍旭等3人。绍旭等人被捕后,警方缴获一批物证,其中包括一本笔记本,里面密密麻麻地记满了信用卡信息内容。

    经讯问,此3人交代了自己假借服务员身份盗取顾客信用卡信息,再利用网上购买的工具克隆信用卡,通过取款或消费套现等方式诈骗的事实。据绍旭等人交待,此前他们曾在广州作案,但因一线城市对该类犯罪打击力度不断加强,他们转移到了清远。

   目前,除年纪最小的15岁的黄某外,其他三名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

    ■起底:

    仅凭手势　疑犯可猜中信用卡密码

    据黄国友介绍,当前,绍旭等人使用的方式仍为信用卡诈骗作案的主流手段。犯罪嫌疑人若想窃取事主卡内钱款,第一步须先使用侧录机,复制信用卡信息,绍旭等人,2009年便凑了5000元,在网上购买了侧录机,尽管现在随着公安机关打击力度不断加大,但部分犯罪分子仍利用侧录机作案。

    第二歩,犯罪分子会在顾客输入密码时从旁偷窥,部分疏于防范的市民在输入密码时,不注意遮挡,极易“中招”。

    “他如果看到你的手势,也能猜得出来。”黄国友说,像绍旭这样的犯罪嫌疑人,凭借经验,仅观察事主的手势,便能判断出按键位置,猜出密码。

    第三步,犯罪分子会使用刻录机将已盗取的信用卡信息输入到空白卡中,完成克隆。凭借克隆卡,犯罪分子便可完成取款或消费。

    黄国友提醒市民,为确保安全,使用信用卡时,最好做到“卡不离身”或“卡不离视线”,防止遭犯罪分子复制信息。此外,输入密码时一定要注意遮挡。