妨害信用卡管理案开庭审理，4嫌疑人被起诉

发布：2014-06-06      来源：中国江苏网      浏览：255

    6月6日下午2点，常州市武进区人民法院公开审理了一起借用他人身份证大量办理银行卡，再将银行卡转卖进行洗钱、电信诈骗等违法犯罪行为的案件。嫌疑人黄某、席某等4人涉嫌妨害信用卡管理罪，被公安部门依法逮捕。据了解，这类案件是首次在常州市出现，目前4人还在等待法院的最终判决。

    被告人黄某今年31岁，湖北人。2013年10月初至11月期间，他在某QQ群内发出了一则招聘信息，招募人员帮助办理银行卡。被告人席某看到招聘后，主动联系上了黄某。两人见面后，黄某将一叠身份证交给了席某，让他用这些身份证到银行办理借记卡，每办一张，两人各自能分得20元。席某曾询问黄某：为什么要用别人的身份证办卡？黄某则回答：“是淘宝卖家用来刷信誉的，其余你不要管。”于是席某不再怀疑，开始出入常州各农业、建设银行办理借记卡。

    期间，席某还在黄某的指点下，又通过网络招募了汝某、沈某等人，根据他们的样貌，选择照片与他们相似的身份证，交给他们去银行办卡。操作模式与前期大致相同，黄某从上线获得身份证后交给席某，席某再将身份证交给汝某、沈某等招聘来的办卡人员，层层转包，几人先后至银行共办理了借记卡90张之多。招聘来的办卡人员每次至少能分得20元“辛苦费”，而且都是当面结清。

    去年年底，某银行工作人员在办借记卡时发现，持身份证人样貌与身份证上的照片不符合，对方甚至报不出自己的生日。银行立刻报警，公安机关一路追查，揪出了黄某等人的“办卡团伙”，随即对四人实施了抓捕，并全部缉拿归案。“每次交接身份证和银行卡，都是在上海的地铁站完成。”席某交代。此案中，席某、汝某等人获利均为1000多元，但刨去来回路费，并没有挣到多少钱。

    庭审现场，记者见到了用于办理借记卡的身份证，据公诉人毛竹介绍，这些身份证都是真实的，可能被持证人遗失，或遭到偷窃。“黄某说这些身份证都是从他的上线处取得，具体来源并不清楚。”毛竹说，下一步公安机关还将继续追查，直到查出该案件源头为止。

    “这些用他人信息登记的银行卡，实际上为洗黑钱、电信诈骗大开了方便之门。”毛竹说，这4名嫌疑人的犯罪行为其实只是这条产业链中的一个环节。他们将银行卡卖给犯罪分子，对方就可以使用银行卡，骗取受害人的钱财，转入卡内，躲避警方的追查。毛竹提醒广大市民，一定小心保护自己的身份信息。一旦发现身份证被冒用，办理借记卡、信用卡等时，要及时报警，同时谨防电信诈骗。

    目前，4人将等待武进区人民法院合议庭商讨，决定最终判决结果。