借身份证办信用卡恶意透支套现被捕

发布：2015-05-26      来源：黑龙江日报      浏览：188

    近日，大庆市萨尔图警方公布了一起经济犯罪案例，犯罪嫌疑人租身份证办卡，恶意透支260万元。

    大庆市民张全做生意一直赔钱，他想追加投资挽回颓势，但苦于没有资金。2011年底，张全认识了放高利贷的男子余小东。先后以高息从其手中借了200多万元。到了还款期限，张全却还不上钱。2012年11月份，余小东给张全支了一招：办理大额度信用卡套现。张全向亲朋好友游说，称自己做生意需要大笔钱，谁能办信用卡给他用，就给谁高额回报。见来钱如此容易，有5人把身份证交给了张全，张全当场给每人2000元，并说办完透支卡后，还会给身份证主人一笔钱。

    2012年11月初，张全与余小东利用他人身份信息先后办理了9张大额度透支信用卡，在一个多月的时间内透支套现达260余万元。

    几个月后，借给张全身份证办卡的人纷纷收到银行的还款通知，但张全已不知去向。经萨尔图公安分局调查，发现虽然这9张银行卡的所有人不同，但透支者均指向张全一人。因此还款人应该是张全，张全涉嫌信用卡诈骗罪。近日，萨尔图公安分局利用视频侦查手段，结合信息化查询，锁定了犯罪嫌疑人余小东、张全，在大庆市公安局相关部门的配合下，成功将余小东、张全抓获，缴获赃款169万元，赃车两台。目前，此案正在进一步侦查中。